沙钢股份(002075):第九届董事会第二次会议决议
江苏沙钢股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年8月10日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2026年8月20日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议： 1、审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。 《 2026年半年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。 公司董事会拟定2026年半年度利润分配方案如下：以截至2026年6月30日公司总股本2,193,825,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利54,845,636.13元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 《关于2026年半年度利润分配方案的公告》同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。 根据公司及控股子公司生产经营需要，对2026年度原预计的日常关联交易额度进行调整。2026年度日常关联交易预计总额由47.77亿元调整为43.59亿元，其中：关联采购预计总额由原来的24.85亿元调整为25.82亿元；关联销售预计总额由原来的22.92亿元调整为17.77亿元。 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事季永新先生回避表决，本议案获全体非关联董事一致通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2026年第二次独立董事专门会议审查意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 公司董事会提请于2026年9月8日下午2:30召开2026年第一次临时股东会，本市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第九届董事会第二次会议决议； 2、2026年第二次独立董事专门会议审查意见； 3、董事会审计委员会2026年第四次会议纪要。 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 2026年8月22日 中财网
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