ST京机(000821):十二届董事会第二次会议决议
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二次会议通知于2026年8月9日以电话、微信等方式送达全体董事。 2.本次董事会会议于2026年8月20日15时在公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事7人。 4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司董事会秘书、高管列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。 公司董事会及全体董事认为《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-43）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.审计委员会会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告 湖北京山轻工机械股份有限公司 董 事 会 二○二六年八月二十二日 中财网
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