华媒控股(000607):第十一届董事会第十九次会议决议
浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十九次会议通知于 2026年8月 10日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2026年 8月 20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，会议主持人为董事长项辉，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：一、2026年半年度报告全文及其摘要 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2026年半年度报告》及其摘要。 本议案无需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 2026 二、关于聘请 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 三、关于向银行申请授信额度的议案 详见同日披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。 本议案无需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 详见同日披露的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 五、关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案 详见同日披露的《独立董事专门会议工作细则》。 本议案无需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 六、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案 详见同日披露的《重大事项内部报告制度》。 本议案无需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 七、关于修订《关联交易决策制度》的议案 详见同日披露的《关联交易决策制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 6 0 0 0 表决情况：同意 票，反对 票，弃权 票，回避 票。 八、关于修订《对外财务资助管理制度》的议案 详见同日披露的《对外财务资助管理制度》。 本议案无需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 九、关于修订《对外担保管理制度》的议案 详见同日披露的《对外担保管理制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 备查文件 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议 浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2026年第五次会议决议 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2026年 8月 22日 中财网
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