长电科技(600584):江苏长电科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议
江苏长电科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知和材料通过电子邮件方式提前发出，经全体董事同意，豁免本次会议的通知期限。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，高级管理人员列席会议。董事长周响华女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下： （一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2026年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》《江苏长电科技股份有限公司2026年半年度报告》）公司2026年半年度报告中的财务信息及财务报告已经董事会审计委员会事先审核同意。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2026年中期利润分配方案的公告》） 根据公司2025年年度股东会授权，2026年中期利润分配方案如下： 公司拟以总股本1,789,414,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配红利89,470,728.50元（含税），分配后公司未分配利润结余转入下一期间。2026年半年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》）经公司董事会审计委员会事先审核同意并提议，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计的审计机构，年度审计费用不超过人民币384.8万元（含内部控制审计费用人民币40万元）。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东会审议。 （四）审议通过了《关于香港全资子公司变更记账本位币的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于香港全资子公司变更记账本位币的公告》） 该项议案已经董事会审计委员会事先审核同意。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过了《关于公司2026年度经营管理层绩效考核目标的议案》表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 （六）逐项审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》） 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过，关联委员均对本人相关的子议案回避表决。 公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：
（七）审议通过了《关于公司基建项目委托代建管理暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于基建项目委托代建管理暨关联交易的公告》） 本事项构成关联交易，公司独立董事召开专门会议对本议案进行审议，全票同意将此关联交易议案提交董事会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周响华女士、郑力先生、陈荣先生、黄挺先生、彭庆先生、梁征先生回避表决。 （八）审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划授予相关事项的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于调整2025年股票期权激励计划授予相关事项的公告》） 鉴于公司2025年股票期权激励计划授予的激励对象中，有3名激励对象提出离职，不再具备激励对象资格。根据2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）等相关规定及公司2026年第一次临时股东会授权，对本次激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划的授予激励对象人数由580人调整为577人，授予股票期权数量由17,894,100份调整为17,722,300份。 公司于2026年6月实施了2025年年度权益分派，每股派发现金红利0.1元（含税），根据本激励计划等相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，对行权价格进行相应的调整。本次调整后股票期权行权价格 P=P0-V=36.89-0.10=36.79元/份。 该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事梁征先生、马岳先生回避表决。 （九）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》） 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，本激励计划规定的授予条件已满足，董事会同意以2026年8月19日为授权日，向符合条件的577名激励对象授予17,722,300份股票期权，行权价格为36.79元/份。 该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事梁征先生、马岳先生回避表决。 （十）会议决定召开股东会，股东会通知将另行发出。 特此公告。 江苏长电科技股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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