延华智能(002178):第六届董事会第十七次会议决议
上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十七次会议于2026年8月7日以电子邮件、微信的 方式通知各位董事，会议于2026年8月19日（星期三）15:00以通 讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中6 名董事以通讯方式出席会议，董事长胡新宇先生因工作时间冲突，委托副董事长潘志先生代为出席会议）。本次会议由公司副董事长潘志先生主持，总裁、董事会秘书等部分高级管理人员及相关财务人员列席了本次会议。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。 经认真审议，会议通过如下议案： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过 《2026年半年度报告全文及摘要》 2026年半年度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会审 议通过。 该议案经全体董事1/2以上同意。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2026年半年度报告》 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2026年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过 《关于2026年半年度计提和转回资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政 策等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的 资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各 类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应 收款、存货、合同资产、长期股权投资等，本期计提金额合计人民币653.23万元，本期转回金额合计人民币887.33万元。 该议案经全体董事1/2以上同意。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于2026年半年度 计提和转回资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 备查文件： 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十 七次会议决议》 2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会审计 委员会2026年第八次会议决议》 特此公告。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会 2026年8月21日 中财网
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