启明信息(002232):第八届董事会第一次会议决议
启明信息技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第一次会议于2026年8月20日14:00以现场会议与通讯会议 相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年8月10日以书面、 电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表 决董事8人，现场实际出席并表决董事6人，以通讯方式参会并表 决董事2人，经半数以上董事共同推举，董事、总经理閤华东先 生亲自出席并主持，董事会秘书吕洋女士列席会议，本次会议的 出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如下 决议： 1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于2026年度上半年经营总结及下半年经营计划的议案》。 2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》。 截至2026年6月30日，公司总资产19.25亿元，归属于上 市公司股东的净资产14.19亿元，上半年累计实现营业收入3.56 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1,541.17万元。 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 详细内容见于2026年8月21日刊登在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-031）。 3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。 由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东及实际 控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在 此项议案进行表决时，关联董事邓为工先生、马闯先生回避表决， 非关联董事6人表决并一致通过了该议案。 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 公司独立董事就此议案以独立董事专门会形式进行了事前 审核，认为一汽财务有限公司经营管理规范，内控健全，资金充 裕，未发现公司与财务公司之间发生的金融业务存在风险问题， 不存在损害公司及中小股东的利益的情况，一致同意将该事项提 交公司董事会决策。 详细内容见于2026年8月21日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对一汽财务有限 公司的风险评估报告》。 4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于2026年度投资计划调整方案的议案》。 2026年度投资总额调增335.58万元，其中研发投资、无形 资产投资不变，固定资产投资调增321.5万元，股权投资调增 14.08万元，调整后2026年度投资总额23,862.66万元。 本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审核通过。 5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于高级管理人员2026半年度绩效评价结果及奖金分配 的议案》。 由于閤华东董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由 非关联董事表决该议案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。 6、《关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项 议案进行表决时全体董事回避表决，直接提交公司股东会。 该议案尚需提交公司股东会审议批准后生效。 详细内容见于2026年8月21日刊登在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于购买董事、高管责任保险暨关联交易的公告》（公告编号： 2026-032）。 7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于建立公司合规行为准则的议案》。 8、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。 详细内容见于2026年8月21日刊登在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 董事会 二○二六年八月二十一日 中财网
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