合肥高科(920718):第五届董事会第四次会议决议
合肥高科科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 20日 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路215号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 8日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 董事王跃峰、王玉瑛、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2026年8月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司2026年半年度报告》(公告编号：2026-055)和《合肥高科科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-056)。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2026年8月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-057)。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《合肥高科科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》 《合肥高科科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 20日 中财网
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