华利集团(300979):第三届董事会第六次会议决议
中山华利实业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第三届董事会第六次会议于2026年8月7日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知，于2026年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应 到董事8人，实到董事8人，会议有效表决票数为8票。会议由董事长 张聪渊先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于 2026年半年度利润分配的预案》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司 股东会审议。 《关于2026年半年度利润分配预案的公告》详见深圳证券交易所网 站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。 二、《2026年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案中的财务报告 部分在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》详见深圳证券交 易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站，其中公司《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。 三、《关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司 股东会审议。 《关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。 保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。 四、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见 深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。 五、《关于购买资产的议案》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 《关于购买资产的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。 六、《关于对外投资的议案》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 《关于对外投资设立合资公司的公告》详见深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。 七、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。 近日，公司董事会收到董事、总经理刘淑绢女士提交的书面辞职报 告，因工作调动，刘淑绢女士已辞去公司董事、总经理职务。董事会提名陈淑珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。陈淑珍女士的任职资 格已经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。 八、《关于聘任总经理的议案》。 同意聘任徐敬宗先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。自董事会本次聘任之日起，徐敬宗先生不再担任公司副总经理的职务，原担任公司董事、副董事长的职务不变。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。徐敬宗先生的任职资 格已经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》 详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。 九、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 《董事会秘书工作细则（2026年8月修订）》详见深圳证券交易所 网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。 十、《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 公司将于2026年9月8日召开2026年第二次临时股东会，《关于召 （www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。 备查文件： (一)第三届董事会第六次会议决议； (二)第三届董事会审计委员会第四次会议决议； (三)第三届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。 特此公告。 中山华利实业集团股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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