硅烷科技(920402):第四届董事会第九次会议决议
河南硅烷科技发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 12日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据2026年上半年度经营情况编写了2026年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-067）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号为：2026-068）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司 2026年审计委员会第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-069）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司 2026年审计委员会第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2026-070）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司 2026年战略委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》（公告编号：2026-071）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《公司第四届董事会第九次会议决议》； （二）《2026年审计委员会第四次会议记录》； （三）《2026年战略委员会第二次会议记录》。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2026年 8月 20日 中财网
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