万控智造(603070):万控智造：关于新增控股子公司日常关联交易预计
万控智造股份有限公司 关于新增控股子公司日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 本次预计的日常关联交易额度在万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的审批权限内，本事项无需提交公司股东会审议。 ? 本次预计的日常关联交易为浙江东爵精密科技有限公司（以下简称“浙江东爵”）正常生产经营所需，交易双方基于公平、平等、自愿原则开展交易，定价公允，不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为满足浙江东爵日常生产经营需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司对浙江东爵与江西源华电器有限公司（以下简称“源华电器”）之间的日常关联交易情况进行预计。 2026年8月19日，公司召开的第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于新增控股子公司日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：浙江东爵精密科技有限公司自2026年8月起纳入公司合并财务报表范围，公司出于谨慎性原则，将其与江西源华电器有限公司于2026年8月1日至2027年5月28日期间可能产生的交易按照关联交易进行管理，体现了公平、公开、平等的原则，相关交易系基于浙江东爵精密科技有限公司的实际经营需求，属于正常的商业行为，交易定价公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形，符合公司的整体利益。 2026年8月20日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增控股子公司日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票。 本次预计的日常关联交易额度在公司董事会的审批权限内，本事项无需提交公司股东会审议。 （二）前次日常关联交易的预计及其执行情况 根据公司及下属子公司的经营计划、需求，前期对公司及下属子公司2026年5月—2027年4月期间可能产生的日常关联交易进行了预计，已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，该次日常关联交易预计及实施的具体情况如下：
（三）本次日常关联交易预计金额和类别 公司拟以现金方式分两步骤收购浙江东爵的100.00%股权，第一步骤交易收购浙江东爵51.00%股权。浙江东爵已于2026年7月底办理了第一步骤交易涉及的股权转让相关的工商变更和备案登记手续，浙江东爵自2026年8月起纳入公司合并财务报表范围。根据浙江东爵的生产经营计划需求，现将浙江东爵与源华如下：
②上表中各项关联交易金额“占同类业务比例”以公司2025年度同类业务的发生额作为计算基础。 二、关联方介绍及关联关系 （一）关联方名称：江西源华电器有限公司 （二）统一社会信用代码：91361125576135725W （三）法定代表人：叶加朋 （四）注册资本：1,000万元 （五）成立日期：2011年6月24日 （六）注册地址：江西省上饶市横峰县兴安工业园区 （七）经营范围：一般项目：有色金属压延加工，高性能有色金属及合金材料销售，金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及其制品销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （八）主要经营数据（未经审计）： 单位：万元
（十）履约能力分析 前期浙江东爵与源华电器产生的各类交易均如期按约履行，执行状况良好。 源华电器经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力，前期同类交易执行正常。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易的内容 为保障交付能力和拓展业务渠道，根据自身的业务开拓和产能排布等实际情况，浙江东爵向源华电器采购铜线原料，并逐步向委托加工模式转变，即浙江东爵自行购买原材料，委托源华电器进行加工，按市场价向源华电器支付加工费。 同时，浙江东爵基于业务经营拓展向源华电器销售裁线、PVC导线、硅胶导线、铜排等产品。 （二）关联交易的定价原则 交易双方遵循公开、公平、公正的原则，按一般市场规则开展交易，在参考市场同类交易价格的基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。 （三）协议的签署情况 浙江东爵将根据日常经营中具体的业务性质、发生情况与源华电器签署具体框架协议或单项订单，对交易具体明细（品名、规格、金额）、定价原则、质量要求、付款安排、验收方式及交货方式等事项进行详细约定。 四、交易目的及对公司的影响 浙江东爵与源华电器开展的交易系基于其正常的生产经营和业务拓展需要，一者，浙江东爵基于订单和产能排布情况，拓宽供货资源备选渠道，优化供货排期，有利于提升供应稳定性，保障订单响应速度，抢占销售窗口期；再者，浙江东爵向源华电器供货，有利于充分发挥产品生产与供应优势，能够有效拓宽产品销售渠道，提升产品出货规模与营业收入，持续创造经营效益。 双方基于公平、平等、自愿原则开展交易，收入、成本依据会计准则单独核算确认，同时严格做好往来款项结算，公司将对有关交易进行持续管控和监督。 本次预计的日常关联交易价格参考市场价格协商确定，公允合理，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 万控智造股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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