成飞集成(002190):2026年第四次临时股东会决议
四川成飞集成科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月20日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月20日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月20日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长石晓卿先生。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 6、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共581人，代表股份总数为185,288,346股，占公司有表决权股份总数358,729,343股的51.6513%。 （1）现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份总数为183,249,743股，占公司有表决权股份总数的51.0830%。 （2）网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东共计579人，代表股份2,038,603股，占公司有表决权股份总数的0.5683%。 （3）中小投资者出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计579人，代表股份2,038,603股，占公司有表决权股份总数的0.5683%。 7、公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》 该议案在出席本次股东会的关联股东中国航空工业集团有限公司、成都凯天183,249,743 电子股份有限公司回避的情况下进行表决，上述股东总计持有的 股 股份不计入该议案有表决权股份（含网络投票）总数。 2、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、余东妮律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）四川成飞集成科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；（二）北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2026年08月20日 中财网
 |