[担保]美盈森(002303):调剂担保额度及为子公司新增担保额度
美盈森集团股份有限公司 关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次调剂及新增担保额度后，美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资或控股子公司累计担保额度合计不超过人民币320,500万元，占2025年末公司经审计净资产的71.92%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度合计不超过人民币75,000万元，占2025年末公司经审计净资产的16.83%。 请投资者注意投资风险。 一、年度担保额度预计情况概述 公司于2026年4月1日召开的第七届董事会第二次会议及2026年4月28 日召开的2025年度股东会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）、苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称“苏州美盈森”）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、成都市美盈森环保科技有限公司（以下简称“成都美盈森”）、东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以下简称“东莞美芯龙”）、安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”）、长沙美盈森智谷科技有限公司（以下简称“长沙美盈森”）、美盈森（香港）国际控股有限公司（以下简称“香港美盈森”）、佛山市美盈森绿谷科技有限公司（以下简称“佛山美盈森”）、贵州省习水县美盈森科技有限公司（以下简称“习水美盈森”）、涟水美盈森智谷科技有限公司（以下简称“涟水美盈森”）、福建美盈森环保科技有限公司（以下简称“福建美盈森”）、东莞丰华智造科技有限公司（以下简称“东莞丰华”）、东莞市美之兰环保科技有限公司（以下简称“东莞美之兰”）提供总额不超过人民币279,500万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。 具体内容详见公司2026年4月3日、2026年4月29日分别刊载于《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）、《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。 二、本次调剂及新增担保额度情况 （一）公司为子公司提供银行融资业务担保 为满足公司子公司业务开展需求及资金使用的灵活性，在2025年度股东会审议通过的被担保方范围不变的情况下，拟在子公司之间调剂部分担保额度，本次由全资子公司东莞美盈森、苏州美盈森、重庆美盈森调剂给全资子公司东莞美芯龙的担保额度合计为50,000万元，本次公司新增为东莞美芯龙提供不超过35,000万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证。本次调剂及新增担保额度后，公司合计为东莞美芯龙提供的担保额度为100,000万元。 具体情况如下： 单位：万元
（二）子公司之间互相提供履约担保 公司控股子公司习水美盈森及其全资子公司习水美泰商贸有限公司（以下简称“习水美泰”）共同承接习酒包装业务，贵州习酒供应链有限责任公司（含关联公司）要求习水美盈森与习水美泰就业务开展过程中的义务的履行承担连带责任。 为保障习酒包装业务顺利开展，习水美盈森拟为习水美泰提供履约担保，承担责任上限为人民币3,000万元；同时，习水美泰拟为习水美盈森提供履约担保，承担责任上限为人民币3,000万元；担保金额合计不超过人民币6,000万元，担保方式为连带责任保证。本次子公司之间互相提供履约担保事项尚需提交公司股东会审议通过，担保期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。 三、本次调剂及新增额度涉及被担保方基本情况 （一）东莞市美盈森环保科技有限公司 1、基本情况： 成立日期：2008年1月4日 法定代表人：刘兰芳 注册资本：67,500.25万元人民币 注册地址：广东省东莞市桥头镇大洲大东路627号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；包装材料及制品销售；纸制品制造；纸制品销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；软木制品制造；软木制品销售；机械设备租赁；专业设计服务；国内贸易代理；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；针纺织品销售；日用百货销售；玩具销售；皮革制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）2、股权结构：公司持有东莞美盈森100%股权，东莞美盈森为公司全资子公司。 3、最近一年又一期的财务数据：
（二）苏州美盈森环保科技有限公司 1、基本情况： 成立日期：2010年1月12日 法定代表人：刘兰芳 注册资本：29,831.14万元人民币 注册地址：吴江经济开发区南巷路699号 经营范围：一体化包装方案的技术研发；包装机械技术开发；木箱、纸箱、纸缓冲、塑料包装制品生产、销售；环保包装制品、包装材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、股权结构：公司持有苏州美盈森100%股权，苏州美盈森为公司全资子公司。 3、最近一年又一期的财务数据：
（三）重庆市美盈森环保包装工程有限公司 1、基本情况： 成立日期：2010年3月4日 法定代表人：刘兰芳 注册资本：28,000万元人民币 注册地址：重庆市沙坪坝区新安大道南段5号 经营范围：包装装潢印刷品。（按许可证核准的事项及期限从事经营）；纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型及环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；自有厂房出租；包装产品的仓储服务；仓储服务（不含危险化学品）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营） 2、股权结构：公司持有重庆美盈森100%股权，重庆美盈森为公司全资子公司。 3、最近一年又一期的财务数据：
（四）东莞市美芯龙物联网科技有限公司 1、基本情况： 成立日期：2010年12月22日 法定代表人：王治军 注册资本：4,000万元人民币 注册地址：广东省东莞市桥头镇大洲大东路627号1号楼 经营范围：软件开发，隐藏信息防伪技术的开发，高新材料的研发，无线射频标签、导热界面材料、电磁屏蔽吸波产品的生产及整体解决方案服务，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；标签和精密模切件的设计、生产和销售；生产、销售：劳保用品、日用口罩（非医用）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）司。 3、最近一年又一期的财务数据：
（五）贵州省习水县美盈森科技有限公司 1、基本情况： 成立日期：2020年1月21日 法定代表人：陈利科 注册资本：10,000万元人民币 注册地址：贵州省遵义市习水县温水镇娄底村青年组 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包装制品的研发、生产、销售；塑胶及五金制品、木制品、模具的研发、生产、销售；高新包装材料、防伪材料的研发、销售；标签的设计、生产与销售；货物与技术进出口；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、股权结构：公司持有习水美盈森90%股权，贵州赤河投资有限责任公司持有习水美盈森10%股权。习水美盈森为公司控股子公司。 3、最近一年又一期的财务数据：
（六）习水美泰商贸有限公司 1、基本情况： 成立日期：2025年7月14日 法定代表人：刘兰芳 注册资本：20万元人民币 注册地址：贵州省遵义市习水县温水镇娄底村青年组 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：纸制品销售；包装材料及制品销售；日用木制品销售；木制容器销售；软木制品销售；办公设备销售；包装专用设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、股权结构：公司控股子公司习水美盈森持有习水美泰100%股权，习水美泰为公司控股子公司。 3、最近一年又一期的财务数据：
四、担保的主要内容 （一）公司为子公司提供银行融资业务担保 本次调剂及新增担保额度后，公司拟为下属全资或控股子公司提供总额不超过人民币314,500万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证。公司为各子公司担保情况具体如下：
（二）子公司之间互相提供履约担保 为保障习酒包装业务顺利开展，习水美盈森拟为习水美泰提供履约担保，承担责任上限为人民币3,000万元；同时，习水美泰拟为习水美盈森提供履约担保，承担责任上限为人民币3,000万元；担保金额合计不超过人民币6,000万元，担保方式为连带责任保证。 五、董事会意见 为了充分保证子公司的发展需要，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化。公司董事会经审议同意在2025年度股东会审议通过的被担保方范围不变的情况下，在子公司之间调剂部分担保额度，并新增对相关子公司的担保额度。本次调剂及新增担保额度后，公司为下属全资或控股子公司提供总额不超过人民币314,500万元的银行融资业务担保。担保方式包括但不限于连带责任保证；本次调剂及新增担保额度期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资或控股子公司的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。上述被担保的控股子公司其他股东未按照出资比例提供同等担保。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。 在不超过担保总额度的前提下，子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率70%以上的被担保方，仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度。公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保额度调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度等相关事项，无需再次提交公司董事会、股东会审议。同时授权公司法定代表人或其授权代表具体负责相关协议及合同的签署。 为保障相关业务的顺利开展，董事会经审议同意习水美盈森为其全资子公司习水美泰提供责任上限为3000万元的履约担保，习水美泰为习水美盈森提供责任上限为3000万元的履约担保，担保方式为连带责任保证。担保期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。习水美盈森与习水美泰财务状况稳定，共同开展习酒包装业务，具备履约能力，担保风险可控。本次履约担保未提供反担保，不涉及关联交易。 六、累计担保数量及逾期担保数量 截至2026年8月19日，公司及下属全资或控股子公司累计担保额度为人民币279,500万元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计归母净资产的62.72%。公司及下属全资或控股子公司实际对外担保金额为人民币137,430万元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计归母净资产的30.84%。公司及下属全资或控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。 特此公告。 美盈森集团股份有限公司董事会 2026年8月19日 中财网
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