浙江震元(000705):浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会决议
浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会会议通知于2026年8月7日以书面、通讯等形式发出，2026年8月19日以通讯形式召开。会议应出席董事11人，实际通讯表决方式出席会议董事11人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于核销部分长期挂账应付款项的议案》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江震元股份有限公司关于核销部分长期挂账应付款项的公告》（公告编号：2026-026）表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于2026年半年度计提存货跌价准备的议案》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江震元股份有限公司关于2026年半年度计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2026-027） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江震元股份有限公司2026年半年度报告》及《浙江震元股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 1、浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会决议； 2、第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。 浙江震元股份有限公司董事会 2026年8月19日 中财网
 |