中兵红箭(000519):第十二届董事会第二次会议决议
中兵红箭股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会 第二次会议通知已于2026年8月9日以邮件方式向全体董事发 出，会议于2026年8月19日以现场会议结合通讯表决的方式召 开。本次应出席会议董事9人，出席现场会议董事7人，分别为 魏军先生、王新星先生、孙鸿文先生、张建新先生、吴传利先 生、张大光先生、王红军先生。以通讯表决方式出席会议董事 2人，分别为惠智先生和高尔心先生。本次会议由董事长魏军 先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》 同意公司2026年半年度报告及摘要。详见同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与 使用情况的专项报告》 同意公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金2026年半 年度存放、管理与使用情况公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.审议通过《关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风 险持续评估报告》 同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估 报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于对兵工财务有限责任公司的金融业务风险持续评估报 告》。 本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会 审议通过。 本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王新星先 生、惠智先生、孙鸿文先生回避表决。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 4.审议通过《关于2026年半年度计提信用及资产减值损 失的议案》 同意公司2026年半年度计提各项信用及资产减值损失合 计1,009.69万元。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年 度计提信用及资产减值损失的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第二次会议决 议; 2.中兵红箭股份有限公司2026年第二次独立董事专门会 议决议； 3.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。 中兵红箭股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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