普路通(002769):第六届董事会第十八次会议决议
广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第十八次会议 召开时间：2026年8月20日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2026年8月16日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事长郭晓鹏先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议通过《关于 2026年半年度报告全文及摘要的议案》； 经审议，董事会认为公司2026年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容见公司于2026年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》上的《2026年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 本议案已提交董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；具体内容见公司于2026年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-051）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》；为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展，公司拟为子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过81,500万元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供不超过81,500万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容见公司于2026年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。 具体内容见公司于2026年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1．第六届董事会第十八次会议决议； 2．第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2026年8月20日 中财网
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