联发股份(002394):第七届董事会第四次会议决议
江苏联发纺织股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年8月10日以邮件通知方式发出，会议于2026年8月20日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中现场出席董事5名，董事孔令国、江波、独立董事毛志平、郁崇文以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项： 一、关于解聘公司高级管理人员的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。 根据公司经营管理工作需要，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意解聘刘桂根先生副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于解聘公司高级管理人员的公告》。 二、关于变更内部审计负责人的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。 同意聘任王华女士为内部审计负责人，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更内部审计负责人的公告》。 三、关于变更董事会秘书的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。 同意聘任陈静女士为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。 四、关于公司2026年半年度报告的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。 《公司2026年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 五、关于修订《公司章程》的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律及法规的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。 修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会并以特别决议方式进行审议。 六、逐项审议关于修订公司治理制度的议案 1、关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。 3、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。 以上制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。 其中议案1、2尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 七、关于开展期货及衍生品业务的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货及衍生品业务的公告》《开展期货及衍生品业务的可行性分析报告》。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 八、关于召开2026年第一次临时股东会的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。 公司决定于2026年9月7日14:00召开2026年第一次临时股东会，会议通知详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2026年8月21日《证券时报》披露的相关公告。 特此公告。 江苏联发纺织股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十一日 中财网
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