中水渔业(000798):第九届董事会第二十一次会议决议
中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第二十一次会议于2026年8月10日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2026年8月19日以现场和通讯相结合的方式召开。 3.本次会议由董事长叶少华先生主持，应出席董事8人，实际出 席8人。 4.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2026年半年度报告及报告摘要》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 2.审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。 3.审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。 以上议案均已经第九届董事会审计与合规委员会审议通过并发 表审核意见。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司 董事会 2026年8月20日 中财网
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