*ST特迅(002227):第六届董事会第十七次会议决议
深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知已于2026年8月7日以电子邮件等书面方式通知全体董事和高级管理人员，会议于2026年8月20日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应参会董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议： （一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》； 公司《2026年半年度报告》详见2026年8月21日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 （二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》； 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行相应修订。 修订后的《公司章程》及其附件《董事会议事规则》详见公司于2026年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。 该项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 董事会同意聘任王景明先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。 （四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》； 公司将于2026年9月11日（周五）下午15：00召开2026年第一次临时股东会。《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年8月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1．《第六届董事会第十七次会议决议》； 2．《第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》； 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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