郴电国际(600969):郴电国际第七届董事会第十五次会议决议
湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会仅《关于购买董责险的议案》全体董事回避表决；其他议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第十五次会议通知于2026年8月9日以书面和通讯方式送达全 体董事，会议于2026年8月19日以现场与通讯表决相结合的方式召 开，公司董事长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实 际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告内容。 （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告内容。 （三）审议通过《关于会计估计变更的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告内容。 （四）审议通过《关于购买董责险的议案》 公司全体董事作为本次董事责任险的被保险对象，属于利益相关 方，对本议案均回避表决。 本议案在提交董事会之前已提交董事会审计委员会审议，审计委 员会委员作为本次董事责任险的被保险对象，属于利益相关方，对本议案均回避表决。尚需提交股东会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告内容。 （五）审议通过《关于全资子公司投资建设柏林工业园一期空分 扩产项目的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 本议案在提交董事会之前已经董事会战略与ESG委员会审议通 过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告内容。 （六）审议通过《关于制定<郴电国际累积投票制实施细则>的议 案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交股东会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告内容。 （七）审议通过《关于制定<郴电国际防范大股东及关联方占用 上市公司资金管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告内容。 （八）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会 的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告内容。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2026年 8月 21日 中财网
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