国晟科技(603778):第五届董事会第三十四次会议决议
国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十四次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2026年8月18日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。 具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-070）。 5 0 0 表决结果：同意票数为 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。 具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：临2026-071）。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2026 8 21 年 月 日 中财网
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