新疆众和(600888):新疆众和股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
新疆众和股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026 8 10 新疆众和股份有限公司已于 年 月 日以电子邮件、送达方式向公司 各位董事发出了召开公司第十届董事会第五次会议的通知，并于2026年8月20日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事11 11 名，实际参会董事 名。会议由董事长孙健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2026年半年度报告及半年度报告摘要》 该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，公司第十届董事会审计2026 委员会 年第三次临时会议审议通过该议案。 表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100% 。 http://www.sse.com.cn （具体内容详见上海证券交易所网站 ） （二）审议通过了《公司关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》 11 , 0 , 0 表决结果：同意 票反对 票弃权 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （三）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。 （具体内容详见临2026-036号《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》） （四）审议通过了《公司关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。 （具体内容详见临2026-037号《新疆众和股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》） 上述第（三）项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 2026年8月21日 ? 报备文件 《新疆众和股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》 中财网
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