中诚咨询(920003):第四届董事会第十次会议决议
中诚智信工程咨询集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月7日以通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陆俊先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履 行必要程序。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网上（www.bse.cn）披露 的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-050）及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2026年 半年度报告摘要》（公告编号：2026-051）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将 该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避 表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二） 审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构的议案》 1.议案内容： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为 公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度财务报告审计机构。 具体情况详见公司于 2026年 8月 20日在北京证券交易所官网 上（www.bse.cn）披露的《拟续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-052）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将 该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避 表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三） 审议通过《关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事郝春荣女士已经向公司提出辞去公司董事职务，现 董事会提名薛晓倩女士任职公司董事，任期自公司 2026年第一次临 时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。薛晓倩女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。 具体情况详见公司于 2026年 8月 20日在北京证券交易所官网 上(www.bse.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2026-053)。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 所审议案经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通 过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避 表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四） 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司已完成2025年度权益分派事宜，公司总股本由6,471.4286 万股上升至 9,060.00万股，公司拟根据权益分派情况将公司注册资 本由6,471.4286万元变更为9,060.00万元，并提请股东会授权董事 会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续，最终以工商变更登记及章程备案为准。 具体情况详见公司于 2026年 8月 20日在北京证券交易所官网 上（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-054）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将 该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避 表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五） 审议通过《关于对全资子公司江苏中发建筑设计有限公司增资的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划及经营发展需要，公司对全资子公司江苏中发 建筑设计有限公司（以下简称“江苏中发”）增资6,000万元，本次 增资完成后江苏中发的注册资本由 4,000万元人民币增加至 10,000 万元人民币。本次增资后将进一步提升江苏中发的综合实力和竞争力，符合全体股东利益和公司发展战略。 具体情况详见公司于 2026年 8月 20日在北京证券交易所官方 信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-055）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避 表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六） 审议通过《关于<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等文件的要求，公司编制 了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 具体情况详见公司于 2026年 8月 20日在北京证券交易所官网 上(www.bse.cn)披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-056）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将 该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避 表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七） 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2026年 8月 20日在北京证券交易所官网 上（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会通 知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-057）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避 表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件目录 （一）《第四届董事会第十次会议决议》； （二）《第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》； （三）《第四届审计委员会第十次会议决议》。 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事会 2026年8月20日 中财网
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