骑士乳业(920786):第七届董事会第二次会议决议
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 19日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 8日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司编制了2026年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会 2026年 8月 20日 中财网
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