*ST同辉(920090):第六届董事会第四次会议决议
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 18日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：公司全体高管 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事陈雪飞、李兴华、许学银、雷洁、王克敏因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司《2026年半年度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。 根据此财务报表，公司编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》 （二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2026年 8月 20日 中财网
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