益佰制药(600594):贵州益佰制药股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
贵州益佰制药股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年8月8日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议于2026年8月19日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中副董事长兼总经理窦雅琪女士以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。 3、公司全体高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2026年半年度报告全文及其摘要》； 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 详情请参见公司于2026年8月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2026年半年度报告》全文及其摘要。 2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》； 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第20号>的通知》（财会〔2026〕7号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 详情请参见公司于2026年8月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-027）。 2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司同意对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。 详情请参见公司于2026年8月21日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会秘书工作制度》（2026年8月修订）。 特此公告。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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