石药景峰(000908):召开2026年第二次临时股东会的通知
石药集团湖南景峰医药股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月8日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年9月2日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 本次股东会的股权登记日为2026年9月2日，于股权登记日2026年9月 2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附件2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的中介机构代表等。 8、会议地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦11楼公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关信息。 3、提案1属于关联交易，关联股东将回避表决； 4、提案1涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、股东登记方法 法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证； 自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件； 2、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）； 3、登记地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司； 4、登记时间：截至2026年9月4日17:00。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1、会议费用 本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理 2、会议联系方式 联系地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司 联系人：陈敏、邓慧颖 电话/传真：0736-7320908 电子邮箱：ir@jfzhiyao.com 六、备查文件 公司第九届董事会第五次会议决议 特此公告 石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会 2026年8月21日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360908”，投票简称为“景峰投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月8日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 石药集团湖南景峰医药股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席石药集团湖南景峰医药股份有限公司于2026年9月8日召开的2026年第二次临时股东会，代为行使表决权，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决： 本次股东会提案表决意见表
委托人名称： 持股数量（股）： 委托人（或法定代表人）签名： 签发日期： （法人股东委托应加盖法人单位印章） 委托有效期： 受托人身份证号码： 受托人名称： 受托人签名： 中财网
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