弘业期货(001236):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月20日 19:21:49 中财网

原标题:弘业期货:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2026-030
苏豪弘业期货股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月20日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月20日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月20日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长储开荣先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席情况

2026年第二次临时股东会：
1、出席会议的股东和代理人人数	236
其中：A股股东人数	235
境外上市外资股股东人数（H股）	1

485,899,142
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

其中：A股股东持有股份总数（股）	484,445,142
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股）	1,454,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例	48.2149%
其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例	48.0706%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 （H股）	0.1443%

注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的A股股东235人，代表股份484,445,142股，占公司有表决权股份总数的48.0706%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份1,454,000股，占公司有表决权股份总数的0.1443%。

注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

9、公司董事及董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例
1.00	关于 聘任 公司 2026 年度 会计 师事	A股	483,9 28,64 2	99.89 34%	476,4 00	0.098 3%	40,10 0	0.008 3%	0	0%	通过
		H股	1,448 ,000	99.58 73%	6,000	0.412 7%	0	0%	0	0%
		总表 决情 况	485,3 76,64 2	99.89 25%	482,4 00	0.099 3%	40,10 0	0.008 3%	0	0%
	务所 及其 酬金 的议 案	其 中， 中小 股东 的表 决情 况	610,7 131	92.20 22%	476,4 00	7.192 4%	40,10 0	0.605 4%	0	0%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：王卓、高林
3、结论性意见：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件
1、苏豪弘业期货股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司
董事会
2026年08月20日