花溪科技(920895):2026 年第一次临时股东会决议
新乡市花溪科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 18日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 38,658,200股，占公司有表决权股份总数的 68.39%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 高级管理人员均列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,658,200股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,658,200股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京中银（郑州）律师事务所 （二）律师姓名：刘讷、黄林杰、张缎缎 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东会规则》等相关法律、行政法规、交易所规则和公司规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《新乡市花溪科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》； （二）《北京中银（郑州）律师事务所关于新乡市花溪科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 20日 中财网
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