民德电子(300656):2026年第二次临时股东会决议
深圳市民德电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月20日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月20日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月20日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长许文焕先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东代理人49人，代表股份72,014,044股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的42.3817%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份71,547,904股，占公司有表决权股份总数的42.1073%；通过网络投票的股东43人，代表股份466,140股，占公司有表决权股份总数的0.2743%。 （2）中小股东出席的总体情况 参加本次股东会现场和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）45人，代表股份5,542,178股，占公司有表决权股份总数的3.2617%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,076,038股，占公司有表决权股份总数的2.9873%；通过网络投票的中小股东43人，代表股份466,140股，占公司有表决权股份总数的0.2743%。 （3）出席会议的其他人员 公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
本次会议由广东华商律师事务所指派的刘从珍、张梅林律师进行见证，并出具了《关于深圳市民德电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、广东华商律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2026年8月20日 中财网
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