*ST中岩(002542):2026年第五次临时股东会决议
中化岩土集团股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 第五次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2026年8月20日下午14:00在四川省成都市武 侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月20日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年8月20日9:15-15:00期间 的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 2．会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东723人，代表股份635,750,286 股，占公司有表决权股份总数的35.1998%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,583,000股， 占公司有表决权股份总数的0.1984%。 通过网络投票的股东718人，代表股份632,167,286股，占 公司有表决权股份总数的35.0015%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东722人，代表股份 107,117,520股，占公司有表决权股份总数的5.9308%。 其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份3,583,000 股，占公司有表决权股份总数的0.1984%。 通过网络投票的中小股东717人，代表股份103,534,520股， 占公司有表决权股份总数的5.7324%。 3．公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 二、提案审议表决情况 会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下 议案： （一）审议通过《关于拟向金融资产管理公司申请融资的议 案》 总表决情况： 同意631,555,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.3403%；反对4,135,153股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.6504%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%。 中小股东总表决情况： 同意102,923,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的96.0843%；反对4,135,153股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的3.8604%；弃权59,200股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.0553%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（成都）事务所闵丹律师、陈艺律师见证本次股东 会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、 参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结 果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合 法、有效。 四、备查文件 1．中化岩土集团股份有限公司2026年第五次临时股东会决 议； 2．国浩律师（成都）事务所关于中化岩土集团股份有限公 司2026年第五次临时股东会法律意见书。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2026年8月20日 中财网
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