浩物股份(000757):十届十六次董事会会议决议
四川浩物机电股份有限公司 十届十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董事会会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月 20日以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%，其中，董事长刘禄先生、副董事长么同磊先生、董事张君婷女士、董事陆才垠先生、董事熊俊先生、独立董事牛明先生、独立董事易阳先生、独立董事姜作玖先生以通讯会议方式参加会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《二〇二六年半年度报告及其摘要》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-35号）。 备查文件： 1、《十届十六次董事会会议决议》； 2、《董事会审计委员会十届十三次会议决议》。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十一日 中财网
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