海南发展(002163):第九届董事会第三次会议决议
海控南海发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第三次会议通知于2026年8月8日以电子邮件形式发出，会议于2026 年8月19日以现场结合线上的方式召开。本次会议应到董事9名， 实到董事9名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董 事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9票 同意，0票反对，0票弃权。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-052）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053）。 2026年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于2026年半年度计提减值准备及冲回预计负债 的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为客观、真实地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资 产价值及2026年半年度经营成果，公司董事会同意公司2026年半年 度计提减值准备及冲回预计负债事项。2026年半年度拟计提信用减 值损失和资产减值损失共计5,088万元，并转回以相关资产对外提供 反担保责任项下涉及的预计负债。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于2026年半年度计提减值准备及冲回预计负债的公告》（公告编号：2026-054）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十一日 中财网
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