三维化学(002469):第六届董事会2026年第三次会议决议
山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2026年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第三次会议通知于2026年8月7日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2026年8月20日09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人3 （其中杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士 人以通讯表决方式出席会议）。 公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 10 0 0 2026 、以 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过《 年半年度报告及 摘要》 《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年半年度不进行利润分配的议案》 按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2026年半年度报告》（未经审计）确认，2026年半年度，公司母公司实现净利润人民币19,715,518.26元，支付2025年末股利人民币129,772,526.00元，提取法定盈余公积金人民币0.00元，加年初未分配利润人民币466,790,720.56元，报告期末母公司未分配利润为人民币356,733,712.82元。合并后期末公司未分配利润为人民币1,045,597,082.51元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币356,733,712.82元。截至报告期末，公司总股本为648,862,630股。 基于对公司长期稳健发展和全体股东长远利益的考虑，公司2026年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次2026年半年度利润分3 — 配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 号 上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024－2026年）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本事项在2025年度股东会决议授权董事会的范围内，无需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-033）。 3、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 公司本次为控股子公司青岛联信提供担保，有利于保障其经营发展的资金需求。青岛联信经营状况和信用状况良好，其他自然人股东未同比例提供担保，在担保期限内公司有能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，公司为青岛联信提供担保不会损害公司和全体股东利益。董事会同意为青岛联信提供最高不超过人民币3,000万元的担保额度。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-034）。 4、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》 为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理，切实提高经营质量和投资回报水平，实现公司高质量可持续发展，与全体投资者共享公司发展成果，公司依托“科技+工程+实业”互驱联动的发展模式，结合化工、能源产业发展趋势及自身发展战略，制定了“质量回报双提升”行动方案。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-035）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 山东三维化学集团股份有限公司董事会 2026年8月20日 中财网
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