ST得润(002055):第八届董事会第二十六次会议决议
深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2026年8月5日以邮件和书面方式发出，2026年8月20日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事陈骏德先生、梁赤先生、叶星先生3人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事八人，实际出席会议的董事八人。会议由董事长邱扬先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于 2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。 此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）会议审议通过了《公司 2026年半年度报告及其摘要》。 《公司2026年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》。 此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （三）会议审议通过了《公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》。 此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1．公司董事会审计委员会二〇二六年第4次会议决议； 2．公司第八届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十日 中财网
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