大为股份(002213):第七届董事会第三次会议决议
深圳市大为创新科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月7日以电子邮件等方式发出。会议于2026年8月19日下午2：30在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2026年半年度报告>和<2026年半年度报告摘要>的议案》。 经审议，董事会认为：《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 《2026年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）《第七届董事会第三次会议决议》； （二）《第七届董事会审计委员会第二次会议决议》。 特此公告。 深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会 2026年8月20日 中财网
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