禾盛新材(002290):第七届董事会第十五次会议决议
苏州禾盛新型材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2026年8月20日15:30以现场加通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。经与会董事推选，会议由公司董事黄海清先生主持，公司董事会秘书出席了本次董事会。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 因梁旭先生申请辞去公司第七届董事会董事长职务，董事会选举黄海清先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。根据《公司章程》第八条的规定，黄海清先生成为公司法定代表人。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 黄海清先生简历详见公司于2026年8月21日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十五次会议决议； 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 中财网
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