凯莱英(002821):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年08月20日 19:11:36 中财网

原标题:凯莱英:2026年第三次临时股东会决议公告

2026年第三次临时股东会：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例 （%）
							（股）		（股）
1.00	《关于公司 〈2026年A 股限制性股	A股	182,712,10 6	96.526 3	6,571,26 7	3.4716	4,100	0.0022	0	0.0000	通过
		H股	4,341,106	73.369 4	1,575,67 0	26.630 6	0	0.0000	0	0.0000	通过
励计划 1、出席会议的股东和代理人数	636
其中：A股股东人数	635
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,204,249
其中：A股股东持有股份总数（A股）	189,287,473
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	5,916,776
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例	54.8313%
其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例	53.1693%
境外上市外资股股东持股占有表决权股份总数的比例	1.6620%

注1：通过现场投票的A股股东6人，代表股份129,637,589股，占公司有表决权股份总数的36.4142%；通过网络投票的A股股东629人，代表股份59,649,884股，占公司有表决权股份总数的16.7552%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份5,916,776股，占公司有表决权股份总数的1.6620%。

注2：截至本次股东会股权登记日，公司现有A+H总股本360,780,970股。根据相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，同时A股2022年员工持股计划及2025年H股限制性股票激励计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权），故扣除上述股份后，本次股东会有表决权股份总数为356,008,784股。

注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，下同。

9、公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

		总表决情 况	187,053,21 2	95.824 4	8,146,93 7	4.1735	4,100	0.0021	0	0.0000	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	53,310,239	89.020 1	6,571,26 7	10.973 0	4,100	0.0068	0	0.0000	通过
2.00	《关于公司 <2026年A股 限制性股票 激励计划实 施考核管理 办法>的议 案》	A股	182,743,35 8	96.542 8	6,540,01 5	3.4551	4,100	0.0022	0	0.0000	通过
		H股	3,064,406	51.791 8	2,852,37 0	48.208 2	0	0.0000	0	0.0000	通过
		总表决情 况	185,807,76 4	95.186 3	9,392,38 5	4.8116	4,100	0.0021	0	0.0000	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	53,341,491	89.072 3	6,540,01 5	10.920 8	4,100	0.0068	0	0.0000	通过
3.00	《关于提请 股东会授权 董事会办理 公司2026年 A股限制性 股票激励计 划相关事宜 的议案》	A股	182,742,85 8	96.542 5	6,540,61 5	3.4554	4,000	0.0021	0	0.0000	通过
		H股	4,341,106	73.369 4	1,575,67 0	26.630 6	0	0.0000	0	0.0000	通过
		总表决情 况	187,083,96 4	95.840 1	8,116,28 5	4.1578	4,000	0.0020	0	0.0000	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	53,340,991	89.071 5	6,540,61 5	10.921 8	4,000	0.0067	0	0.0000	通过
4.00	《关于<公 司2026年H 股限制性股 票计划>的 议案》	A股	182,714,50 6	96.527 5	6,568,76 7	3.4703	4,200	0.0022	0	0.0000	通过
		H股	3,064,406	51.791 8	2,852,37 0	48.208 2	0	0.0000	0	0.0000	通过
		总表决情 况	185,778,91 2	95.171 6	9,421,13 7	4.8263	4,200	0.0022	0	0.0000	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	53,312,639	89.024 1	6,568,76 7	10.968 9	4,200	0.0070	0	0.0000	通过
5.00	《关于提请 公司股东会 授权董事会 及/或其授 权人士办理 H股限制性 股票计划相 关事宜的议 案》	A股	182,743,23 8	96.542 7	6,538,51 5	3.4543	5,720	0.0030	0	0.0000	通过
		H股	4,341,106	73.369 4	1,575,67 0	26.630 6	0	0.0000	0	0.0000	通过
		总表决情 况	187,084,34 4	95.840 3	8,114,18 5	4.1568	5,720	0.0029	0	0.0000	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	53,341,371	89.072 1	6,538,51 5	10.918 3	5,720	0.0096	0	0.0000	通过
6.00	《关于向控 股子公司增	A股	59,859,026	99.955 6	22,380	0.0374	4,200	0.0070	129,40 1,867	68.362 6	通过

		H股	5,916,776	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		总表决情 况	65,775,802	99.959 6	22,380	0.0340	4,200	0.0064	129,40 1,867	66.290 5	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	59,859,026	99.955 6	22,380	0.0374	4,200	0.0070	0	0.0000	通过

注：上表中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

提案1-5为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案6为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。出席本次股东会的关联股东ASYMCHEMLABORATORIES,INCORPORATED及HAOHONG博士对提案6回避表决。

三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所马荃律师、狄霜律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格以及本次会议的提案和表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会会议决议；
2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
2026年8月21日