龙建股份(600853):龙建股份第十届董事会第三十八次会议决议
债券代码：110100 债券简称：龙建转债 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第三十八次会议通知和材料于2026年8月11日以通讯方式发出。 3.会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。会议由 公司董事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）龙建路桥股份有限公司2026年上半年度总经理工作报告（11 票赞成，0票反对，0票弃权）； （二）龙建路桥股份有限公司2026年上半年度董事会授权经理层 事项决策运行情况评估报告（11票赞成，0票反对，0票弃权）； 本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （三）龙建路桥股份有限公司2026年上半年度董事会决议落实情 况及后评估报告（11票赞成，0票反对，0票弃权）； （四）龙建路桥股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存 放、管理与实际使用情况的专项报告（11票赞成，0票反对，0票弃权）；本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-076”号 临时公告。 （五）关于2026年半年度计提资产减值准备的议案（11票赞成，0 票反对，0票弃权）； 经公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的资产进行清查和 评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认标准及计提方法均遵照《企业会计准则》和相关政策规定。依据测算分析结果，同意公司2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计7,911.90万元。 本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-077”号 临时公告。 （六）龙建路桥股份有限公司2026年半年度报告及摘要（11票赞 成，0票反对，0票弃权）； 本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2026 年半年度报告》。 （七）关于修订《龙建路桥股份有限公司信息披露事务管理制度》 的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）； 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份信息 披露事务管理制度》。 （八）关于修订《龙建路桥股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）； （九）关于修订《龙建路桥股份有限公司投资者投诉处理工作制度》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）； （十）关于修订《龙建路桥股份有限公司合规管理办法》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）； 本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。 （十一）关于制定《龙建路桥股份有限公司规划管理办法》的议案 （11票赞成，0票反对，0票弃权）。 本议案已经公司第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会审议 通过。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份规划 管理办法》。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2026年8月21日 ? 报备文件 1.龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议； 2.龙建股份第十届董事会审计与风险委员会会议决议； 3.龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会会议决 议 4.龙建股份第十届董事会第三十八次会议决议。 中财网
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