金石资源(603505):金石资源集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年8月10日、2026年8月17日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知、补充通知，会议于2026年8月20日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 2.审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案》； 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》（公告编号：2026-033）。 特此公告。 金石资源集团股份有限公司 董事会 2026年8月21日 中财网
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