山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议
山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于2026年8月11日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于2026年8月20日在济南市钢城区府前大 街99号公司总部办公楼704会议室以现场和通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席董事7人，其中董事 王向东先生、乔立海先生因公务未能出席会议，分别授权董事郭小龙先生、李洪建先生代为行使表决权。 （五）本次会议由公司董事长郭小龙先生主持，公司高级管理人员、总法律顾问列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议听取了2026年半年度总经理工作报告，审议并通过了以下 议案： （一）关于调整董事会专门委员会委员的议案 经全体董事协商一致，拟调整董事会专门委员会委员组成，调整后的董事会专门委员会组成如下： 1.董事会战略规划与ESG委员会由郭小龙先生、王向东先生、徐科先 生、张殿华先生、李洪建先生、乔立海先生组成，郭小龙先生为主任委员。 2.董事会提名委员会由孟庆春先生、郭小龙先生、高凤娟女士、王爱国先生、徐科先生组成，孟庆春先生为主任委员。 3.董事会预算薪酬与考核委员会由徐科先生、王爱国先生、孟庆春先生、张殿华先生组成，徐科先生为主任委员。 4.董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、徐科先生、孟庆春先生、张殿华先生、高凤娟女士组成，王爱国先生为主任委员。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）关于公司2026年半年度报告及摘要的议案 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。 （三）关于山东钢铁集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估 报告的议案 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 本议案属于关联交易，公司关联董事郭小龙先生、王向东先生、李洪建先生、乔立海先生、高凤娟女士回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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