永茂泰(605208):第四届董事会第三次会议决议
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。董事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年8月20日在安徽省宣城市广德经济开发区安徽永茂泰汽车零部件二厂以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2026年8月10日以电子邮件发送全体董事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》。 详见2026年8月21日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2026年半年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2026年半年度报告摘要》。 公司2026年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案事前已经审计委员会审议通过，审计委员会认为，公司2026年半年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。 二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 详见2026年8月21日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告》。 详见2026年8月21日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
 |