九州通(600998):九州通第六届董事会第二十二次会议决议
九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2026年 8月 20日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于 2026年 8月 18日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 13人，实到13人，会议由董事长刘长云先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了《关于公司 2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案》，具体情况如下： 为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”2.0专项行动倡议，公司结合发展战略和实际经营情况，在原《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的基础上，制定《2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》，围绕经营发展、公司治理、投资者回报等方面量化目标、细化举措、强化执行，进一步提升公司质量和投资价值。 表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。 详见公司同日挂网披露的《2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》。 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2026 8 20 年 月 日 备查文件：九州通第六届董事会第二十二次会议决议 中财网
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