中裕科技(920694):第四届董事会第二次会议决议
中裕软管科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 7日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司 2026年上半年度经营情况，公司编制完成《2026年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司于 2026年 8月 20日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《中裕软管科技股份有限公司 2026年半年度报告》（公告编号：2026-072）和《中裕软管科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-073）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 （二）《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 20日 中财网
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