民士达(920394):第六届董事会第十七次会议决议
烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 18日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 7日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议2026年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了2026年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司于 2026年 8月 20日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-039）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2026年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。 具体内容详见公司于 2026年 8月 20日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司治理效能，强化董事会专门委员会的独立履职能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司当前治理实践与业务发展需求，现对第六届董事会薪酬与考核委员会委员构成进行调整。 具体内容详见公司于 2026年 8月 20日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整第六届薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2026-042）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会 2026年 8月 20日 中财网
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