成都路桥(002628):第八届董事会第五次会议决议
成都市路桥工程股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年8月19日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月4日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场出席会议的董事3名，以通讯方式出席会议的董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：（一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》 董事会认为，公司《2026年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2026年半年度报告全文》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037）同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十一日 中财网
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