力合科技(300800):第五届董事会第十八次会议决议
力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2026年8月9日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2026年8月19日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中董事方凯正以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》；公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并根据自身实际情况，完成了2026年半年度报告的编制工作。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2. 审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。 董事会认为，公司2026年半年度募集资金的存放、管理和实际使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件： 《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》特此公告 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2026年8月19日 中财网
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