昌红科技(300151):第七届董事会第四次会议决议
1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日上午在公司研发楼4楼会议室召开第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2026年8月7日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席会议的董事6名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：1、审议并通过了《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-041）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 2、审议并通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 2026年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，不存在违规使用募集资金的情形。 本议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-044）。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 3、审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-045）。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 4、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》经审议，董事会同意公司2022年度向特定对象发行A股股票“高端医疗器械及耗材华南基地建设项目”增加“浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道26号”为实施地点，实施主体不变。 保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2026-046）。 表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。 三、备查文件 1、第七届董事会审计委员会第三次会议决议； 2、第七届董事会第四次会议决议。 特此公告。 深圳市昌红科技股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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