卧龙新能(600173):卧龙新能第十届董事会第二十四次会议决议
卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月10日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于2026年8月20日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2026年半年度报告及报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能2026年半年度报告》及《卧龙新能2026年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于为间接控股股东提供担保的议案》。 董事会认为卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）多年以来大力支持公司发展，特别是在筹资方面一直作为公司（包括下属子公司）融资的担保单位。公司为其提供担保是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，有利于双方共同发展。同时，卧龙控股资产质量较好，经营情况良好，有较强债务偿还能力，并为本次担保提供反担保，本次担保风险是可以控制的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为间接控股股东提供担保的公告》（公告编号：临2026-032）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李迎刚回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》。 公司将于2026年9月7日召开2026年第三次临时股东会，会议表决方式为现场投票与网络投票相结合，具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-033）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告！ 卧龙新能源集团股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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