巴比食品(605338):第四届董事会第五次会议决议
中饮巴比食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议于2026年8月19日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于2026年8月9日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于2026年8月21日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2026年半年度报告》及摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》 具体内容详见公司于2026年8月21日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中其他披露事项所述。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中饮巴比食品股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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