*ST国中(600187):第九届董事会第二十五次会议决议
黑龙江国中水务股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议的会议通知及相关资料于2026年8月10日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2026年8月20日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长丁宏伟先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《2026年半年度报告》及摘要 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2026年4月修订）》等与半年度报告编制有关的各项规定，公司编制了公司《2026年半年度报告》及摘要。 公司《2026年半年度报告》及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将报告提交董事会审议。 具体内容详见公司于2026年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及摘要。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司监管指引第1号—规范运作（2026年4月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行管理制度的相关规定，董事会全面核查了公司2026年半年度募集资金的存放与实际使用情况并编制了公司《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 证券代码：600187 证券简称：*ST国中 编号：临2026-065 员会审议通过，全体委员一致同意将报告提交董事会审议。 详见公司于2026年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-066）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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